Convocatorias Juntas Generales

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A. a celebrar en la Notaría de d. Pablo Ramallo Taboada sita Paseo Del General Martinez Campos, 21- 2ª planta de Madrid el día 19 de diciembre de 2024 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Cese y rescisión del contrato de auditoría con Deloitte S.L. por concurrencia de justa causa, a la vista de los artículos 14.4 y 15.2 de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, en relación con los artículos 38, 39.1 y 41.3 del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
2. Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios y cuentas anuales 2024, 2025 y 2026.
3. Modificación de la forma y composición del órgano de administración de la sociedad. Modificación de los artículos 23 y 24 de los estatutos sociales.
4. Nombramiento del nuevo órgano de administración de la compañía.
5. Delegación de facultades.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de esta convocatoria de la junta general, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta (artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital). Podrán solicitar la remisión de la referida documentación, remitiendo un correo electrónico a la dirección mjpereiro@squirrelmedia.es indicando a su vez la cuenta de email a la que desea le sea remitida la documentación.